Entre las nuevas medidas, el fiscal Pollicita solicitó información vía exhorto a Suiza sobre giros por casi US$190.000 y que se aclaren depósitos, viáticos y gastos para reconstruir el patrimonio del titular de la AFA.
El fiscal federal Gerardo Pollicita pidió nuevas medidas de prueba en la causa que investiga a Claudio “Chiqui” Tapia por presunto enriquecimiento ilícito. Entre los pedidos más relevantes, requirió que la FIFA explique el origen de tres transferencias por un total de US$189.577,18, que el Sindicato de Choferes de Camiones detalle una serie de acreditaciones bancarias y que la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) aporte documentación sobre tarjetas corporativas, gastos y viáticos del dirigente.
El expediente, iniciado a partir de una denuncia del empresario Luis Tofoni, busca determinar si la evolución patrimonial de Tapia desde 2016 resulta compatible con sus ingresos y las declaraciones juradas que presentó durante su desempeño como funcionario del CEAMSE. El pedido fue formulado por Pollicita ante el juzgado federal a cargo de Ariel Lijo y las diligencias deberán ser ordenadas por el magistrado para concretarse.
Uno de los puntos centrales del requerimiento es el envío de un exhorto internacional a las autoridades de Suiza para obtener información de la FIFA, cuya sede se encuentra en Zúrich. La fiscalía busca conocer el concepto de tres giros recibidos por Tapia en una cuenta del Banco Credicoop. uno de ellos convertido a pesos al acreditarse.
El fiscal también pidió que la entidad internacional informe la totalidad de los pagos, honorarios, dietas y viáticos que haya abonado a Tapia desde 2016, con la identificación de los cargos o funciones que justificaron esas sumas y las cuentas bancarias de destino.
La medida se fundamenta en que la documentación bancaria identificó a la “FEDERATION INTERNAT.”, con origen en Suiza, como ordenante de las transferencias. Según el dictamen, esos ingresos no aparecen consignados en las declaraciones juradas incorporadas a la causa. Por eso, la fiscalía busca establecer a qué correspondieron los fondos y si tuvieron una justificación documentada.
Otro capítulo de la investigación apunta a 37 acreditaciones realizadas por el Sindicato de Choferes de Camiones en una cuenta sueldo de Tapia en el Banco de la Provincia de Buenos Aires. Los movimientos, registrados entre enero de 2016 y enero de 2019, suman $1.494.678,79.
Pollicita pidió que la entidad sindical precise el concepto de esos pagos y entregue el legajo laboral del dirigente, con sus cargos, funciones, recibos de haberes, otras liquidaciones y fechas de alta y baja. El requerimiento destaca que esas acreditaciones fueron los únicos ingresos registrados en esa cuenta durante el período analizado, mientras que en las declaraciones juradas incorporadas al expediente Tapia consignó ingresos provenientes del CEAMSE, la CONMEBOL y la AFA.
La fiscalía también puso el foco en un depósito en efectivo de US$620.000 registrado el 12 de febrero de 2019 en una caja de ahorros en dólares de Tapia. Ese mismo día, Paola María Isabel Moyano fue incorporada como firmante de cuentas bancarias del dirigente y quedó vinculada como cotitular de una caja de seguridad. A partir de esos datos, el fiscal solicitó extender a Moyano el levantamiento de los secretos bancario, fiscal, bursátil y financiero que ya había sido dispuesto respecto de Tapia.
En paralelo, Pollicita requirió a la AFA las actas y resoluciones que autorizaron la emisión de tarjetas adicionales a nombre del dirigente, además de los límites de consumo, las reglas de utilización y las rendiciones de gastos con sus respectivos comprobantes. También pidió que la entidad informe si los consumos fueron contabilizados como remuneración, retribución en especie o anticipos a cargo de Tapia.
Además, la documentación requerida por el fiscal incluye el detalle de varias transferencias realizadas por la AFA a cuentas del presidente de la entidad entre 2020 y 2023 y la liquidación de los $30 millones en viáticos que declaró haber percibido.
La investigación comprende otras operaciones bancarias, inversiones, vehículos y posibles transacciones inmobiliarias. Entre las medidas reclamadas figuran la entrega de documentación sobre subcuentas comitentes, la identificación de movimientos financieros, la explicación de transferencias a una cuenta vinculada a una escribana y la remisión de declaraciones juradas patrimoniales que todavía no fueron incorporadas de manera completa al expediente.
El fiscal Pollicita también pidió que se completen informes de organismos públicos y se recopilen antecedentes patrimoniales de otras causas judiciales en las que Tapia figura o figuró como investigado. El objetivo es reunir información sobre bienes, participaciones societarias, activos financieros, deudas y operaciones registrables desde 2016 hasta la actualidad.
